La lucha de la policia civil de Brasil contra moneda digital

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El 21 de septiembre, de acuerdo con la publicación local G1, la Policía Civil de Brasil tomó un esquema piramidal basado en una falsa moneda digital denominada Kriptacoin.

En Goiâna y Distrito Federal, 11 sospechosos fueron arrestados por comercializar la moneda falsa, y dos siguen en libertad. Se han emitido 18 órdenes de registro.

La Policía Civil tomó el esquema de la pirámide, que involucró más de 79 millones de dólares en inversiones de más de 40.000 personas, en una operación denominada «Operação Patrik».

Tres empresas, entre las llamadas Kriptacoin, manejaron el esquema. La policía se apoderó de ocho coches de lujo, y los informes sugieren que un helicóptero fue bloqueado en los sistemas de la agencia de aviación nacional, aunque todavía no se ha localizado.

Según los investigadores, el esquema fue creado a finales del año pasado, y lanzado en enero de este año. Los miembros de la organización pretendían ser ejecutivos y prometieron a las víctimas un retorno de hasta un 1% al día, aunque sólo podían retirar dinero después de un año.

Los ingresos reales, sin embargo, provendrían de la contratación de otros miembros. Si una víctima tiene a alguien más para invertir en la moneda digital Kriptacoin, esa persona obtendría un bono del 10% por inversor reclutado. Los inversores tuvieron que firmar y pagar por su Kriptacoin a través de una plataforma digital, utilizando la moneda fiat.

Haciendo ver como oportunidad de negocio

Para legitimar el esquema de la pirámide y hacer que parezca una verdadera oportunidad de inversión, los organizadores del plan programaron varias reuniones y publicaron campañas publicitarias tanto en línea como en televisión. En las redes sociales, las tres compañías comercializaron su producto con fotos de celebridades.

Según la policía, una víctima invirtió alrededor de $ 63.000 y no obtuvo ningún retorno de su inversión. Al tratar de recuperar sus pérdidas, la persona fue amenazada por la empresa «ejecutivos» tratando de mantener el dinero.

Tres de los sospechosos eran bien conocidos por la policía debido a diversos delitos, incluyendo falsificación, amenazas, intento de robo, posesión de armas ilegales, DUI y daños a la propiedad. Un abogado que representaba a una de las compañías del plan, Wall Street Corporate, declaró que Kriptacoin no era un esquema piramidal, y que los hechos serían probados.

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