Irán obtuvo más plazo para atacar financiación del terrorismo

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El 19 de octubre, el Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), una organización intergubernamental que establece estándares para que los países combatan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, otorgó a Irán una prórroga hasta febrero de 2019 para implementar su plan para abordar “deficiencias estratégicas” en estas áreas.

Los EE. UU., que actualmente ocupa la presidencia del GAFI y quiere imponer “presión financiera sin precedentes” en Irán, casi con seguridad se opone a la extensión. La incapacidad de Washington para llevar el debate demuestra las deficiencias diplomáticas de su enfoque unilateral hacia Irán.

Irán estaba en la lista negra del GAFI y fue sujeto a contramedidas que casi le excluyen de las finanzas internacionales lícitas desde 2008 hasta 2016.

Prorrogas para Irán

En 2016, el GAFI le dio a Irán un año para implementar un plan de acción para abordar el financiamiento del terrorismo, tiempo durante el cual permanecerían en la lista negra pero sin contramedidas. El GAFI también le dio a Irán acceso a transacciones bancarias internacionales que eran difíciles y costosas, pero no imposibles.

Ese período de gracia se ha extendido repetidamente a medida que Irán avanza lentamente en su plan de acción. Más recientemente, el gobierno obtuvo la aprobación parlamentaria de una nueva ley para combatir el financiamiento del terrorismo. Pero el GAFI no completará su evaluación de la ley hasta que sea ratificado por el principal consejo administrativo de Irán.

Incluso si se ratifica la nueva ley, Irán enfrentará un profundo escepticismo de parte de otros miembros del GAFI, ya que se piensa que es poco probable que tome medidas, ya sea en la ley o en la práctica, que desalientan el suministro de apoyo financiero a clientes terroristas de larga data como Hezbollah. Sin embargo, la intensa oposición que el GAFI se ha encontrado con los partidarios de la línea dura iraní sugiere que las reformas propuestas podrían tener cierto impacto si se implementan.

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